证券代码：601619   证券简称：嘉泽新能   公告编号：2023-058

(资料图)

 债券代码：113039   债券简称：嘉泽转债

         宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于对2020年限制性股票回购价格进行调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

                重要内容提示

  ●限制性股票回购价格：由1.435元/股调整为1.355元/股

  宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8

月11日召开了三届二十四次董事会及三届十六次监事会，审议通过了

《关于对公司2020年限制性股票回购价格进行调整的议案》，根据公

司2020年第四次临时股东大会的授权，对公司2020年限制性股票回购

价格进行了调整。现将有关事项公告如下：

  一、已履行的相关审批程序

  （一）2020年12月11日，公司召开了二届十七次董事会，审议通

过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理股权激励相

关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表

了独立意见。

  （二）2020年12月11日，公司召开了二届十七次监事会，审议通

过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

《关于核实<宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计

划激励对象名单>的议案》。

  （三）2020 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 21 日，公司在内部通

知栏向全体员工发布了关于对股权激励有关情况和激励对象名单的

通知。在公示期内，公司监事会未收到任何人对公司本次拟激励对象

提出的异议。2020 年 12 月 23 日，公司披露了《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核

查意见及公示情况说明》。

  （四）2020年12月31日，公司披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司关于公司限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情

况的自查报告》。

  （五）2020年12月30日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，

审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的

议案》

  《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理股权激

励相关事宜的议案》。

  （六）2021 年 2 月 19 日，公司召开了二届十九次董事会、二届

十九次监事会，审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计

划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表

了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行

了核实。

  （七）2021 年 5 月 20 日，公司向 77 名激励对象授予限制性股

票 6,897 万股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以

下简称“中登上海分公司”）完成了登记。

  （八）2021 年 8 月 20 日，公司召开了二届二十四次董事会、二

届二十四次监事会，审议通过了《关于对公司 2020 年限制性股票回

购价格进行调整的议案》《关于回购注销公司部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表

了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

  （九）2021年10月29日，公司在中登上海分公司回购注销了1名

离职员工已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票；本次回购

注销完成后，尚未解除限售的2020年股权激励股票剩余68,870,000

股。

  （十）2022年5月17日，公司召开了三届十次董事会、三届七次

监事会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个限

售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独

立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

  （十一）2022 年 9 月 25 日，公司召开了三届十四次董事会、三

届九次监事会，审议通过了《关于对公司 2020 年限制性股票回购价

格进行调整的议案》《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独

立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

  （十二）2022 年 11 月 23 日，公司召开了三届十六次董事会、

三届十一次监事会，审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事

项发表了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

  （十三）2023年5月22日，公司召开了三届二十二次董事会、三

届十五次监事会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划

第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项

发表了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

  （十四）2023年8月11日，公司召开了三届二十四次董事会、三

届十六次监事会，审议通过了《关于对公司2020年限制性股票回购价

格进行调整的议案》《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独

立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

  二、本次调整事项说明

  根据《上市公司股权激励管理办法》和《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的

限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应当按照调

整后的回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基

于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

  鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，公司2020年限制性

股票回购价格需依据派息的调整公式P＝P0-V进行调整，即调整前的

回购价格P0为1.435元/股，每股的派息额V为0.08元/股；经计算，调

整后的回购价格P为1.355元/股，计算过程：P=1.435-0.08=1.355元/

股。

  根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提

交股东大会审议。

  三、本次调整对公司的影响

  本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《宁夏嘉泽新

能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，且符合

公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影

响。

  四、独立董事意见

  经审核，我们认为：董事会对公司2020年限制性股票回购价格进

行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文

件和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中

相关调整事项的规定。本次调整在公司2020年第四次临时股东大会对

公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情形；同意董事会调整公司2020年限制性股票回购

价格为1.355元/股。

  五、监事会意见

  经审议，监事会认为：本次对公司 2020 年限制性股票回购价格

进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意对公司 2020

年限制性股票回购价格进行调整。

  六、法律意见书的结论性意见

  北京市天元律师事务所对本次公司 2020 年限制性股票回购价格

调整事项出具了法律意见书，认为：

  截至本法律意见出具之日：

  （一）公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合

《管理办法》和《激励计划》的有关规定；

  （二）公司本次回购注销的原因、回购数量、回购价格等回购方

案内容均符合法律、行政法规和《激励计划》的有关规定；

  （三）因本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，本次回购注销尚需履行信息披露义务和

本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份

注销登记等程序。

  特此公告。

                     宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                         董   事 会

                       二 O 二三年八月十五日

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